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    「證券配資」用金錢堆砌出來的“海市蜃樓”

    1萬速變2萬?傳銷組織宣傳中稱投資1萬元在短期內即可翻倍獲利,靠著這種高額返利為噱頭,吸引眾多傳銷會員加入,涉案金額巨大。近日,岑溪市警方通報“中金銀?!碧卮缶W絡傳銷案件告破。記者聚焦該案,從該案的受害者和辦案民警中揭秘該傳銷組織用金錢砌出來的“海市蜃樓”的種種騙局細節,發現該組織的制度中漏洞很多,并不是象每個人想象的那樣,簡單的找到兩名下線,然后兩年后就能每月掙到幾十萬,其實這都是前人所編制的“謊言”,這是一條由“海市蜃樓”襯托出的、虛幻的“成功”之路。

    “持牌”合法經營的“中金銀?!?/strong>

    阿全(化名)是一名該傳銷組織的參與者。阿全袒露,起初他是被自己一名親戚口中的高利潤項目蠱惑,忍不住參與進來,經過親戚的推薦,而后他就被拉入一個微信群,在被反復說教洗腦后,成為了“中金銀?!眰麂N組織的其中一名參與者,并投入了數萬元。

    經過阿全的陳述及警方介紹,記者對“中金銀?!保ū本┵Y產管理有限公司為依托的傳銷組織如何設局拉人入套,開始有了清晰的輪廓?!爸薪疸y?!保ū本┵Y產管理有限公司以給所謂的準上市公司做股權配資業務等經營活動為名,以高額返利為誘餌,以發展人員的數量及投資額作為返利依據,引誘參加者繼續發展他人加入傳銷組織,騙取財物。

    記者從該案件注意到,參與者必須經過“推薦人”推薦拉入微信群,1萬元為投資的最低門檻,假若投資1萬元,僅63天便能收回本利2萬多元,且宣稱投資金額越高返利就會越多,每天的返利消息都會通過微信群公開發布,這看似便捷透明的投資方式,在現實當中真是如此簡單就能獲取高額的回報嗎?

    用金錢堆砌出來的“海市蜃樓”

    據阿全講述,起初他也被微信群內宣傳的所謂公司“持牌”合法經營的名頭蒙蔽了雙眼,更被高額返利沖昏頭腦,在加入僅一個月,群內的某位公司負責人突然宣稱公司的賬戶被銀行凍結了,利息要過幾天再統一發放,到約定日期后又一拖再拖,與之前的投資承諾反差極大,阿全終于察覺出了不對頭,冷靜下來回想起自己“入局”的每一步及“公司”的運營模式,才猛然醒悟,自己很有可能陷入了傳銷組織!

    阿全向警方透露了更多細節,投資需要推薦人,投資在微信群內進行,短期高額回報,錢款匯入到指定的私人賬戶里,返利則通過管理層賬戶逐級返至參與者的銀行卡內......,系列的操作具有較強的隱蔽性和迷惑性,這其實是用金錢堆砌出來的“海市蜃樓”。

    該傳銷組織利用所謂正規公司的名頭,以網絡社交軟件為載體,并不新鮮的傳銷手法,讓妄想走致富“捷徑”的他掉入傳銷組織精心布置的陷阱里。

    “合法資質”“持牌上市”等字眼,讓許多傳銷組織的參與者未經多想就輕易信任,經警方核實,“中金銀?!眰麂N組織打著所謂“合法資質”“持牌上市”的名號,實質就是迷惑參與者入局的“障眼法”。

    記者隨后在工商部門的網站上查找到“中金銀?!钡墓緺I業執照,發現其并無給準上市公司做股權配資的權限。也就是說,“中金銀?!苯o準上市公司做股權配資業務的由頭完全是虛假的。2019年12月13日,北京市工商行政管理局海淀分局、海淀區蘇家坨派出所曾根據舉報聯合執法,對該公司營業執照上的注冊地址(北京市中關村大街X號X層)進行查處,當執法人員趕到此注冊地址時,發現為虛假注冊地址。

    警方向記者介紹,許多陷入傳銷組織的參與者對傳銷組織打著的“合法”旗號過于信任,甚至于看到公司有營業執照就對傳銷組織的“合法性”深信不疑,完全不去細看營業執照上規定的經營范圍,更沒有考慮其經營模式是否違法,最終的結果就是面對“崩盤”。

    警方千里奔赴端掉“老鼠窩”

    根據岑溪警方介紹,2019年12月上旬,警方接到舉報,“中金銀?!保ū本┵Y產管理有限公司在谷某飛、林某強等人的組織領導下,通過網絡開展傳銷活動,涉案金額巨大。

    經上級公安機關批準,岑溪警方迅速組織精干警力開展調查取證工作。經調查發現,“中金銀?!保ū本┵Y產管理有限公司公司以給準上市公司配資的運作模式,實質上就是在從事傳銷活動,屬于典型的龐氏騙局,而且該傳銷組織涉及人員多、地域廣,涉案金額巨大,是一個組織嚴密、分工明確的傳銷組織。

    時間短、見效快、收益高是該傳銷組織最為吸引人的地方,正因為如此,讓參與人員沉浸在發財美夢里不能自拔,如不及時打掉會有更多投資者加入該組織,帶來的損失會更為巨大,造成的社會影響亦將難以估算。

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