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    「福州股票配資」交通銀行海南分行85后巨貪揮霍1460萬 炒股虧損

    中國經濟網北京12月10日訊 (記者 徐自立 馬先震)作為中國歷史最悠久的銀行之一,始建于1908年的交通銀行股份有限公司(簡稱“交通銀行”,601328.SH,03328.HK)可謂是家大業大。截至2019年6月末,交通銀行擁有242家境內分行機構,在全國共設有3176個營業網點,并在17個國家和地區設立了23家境外分(子)行及代表處。但與此同時,交通銀行近期連續曝出“內鬼”。短短一個月內,中國裁判文書網就公布了2起有關交通銀行員工職務侵占的刑事案件,涉案金額分別高達2099.35萬元以及810.62萬元。

    2019年12月4日,中國裁判文書網公布了??谑旋埲A區人民法院刑事判決書((2019)瓊0106刑初504號)。判決書顯示,??谑旋埲A區人民檢察院以海龍檢公訴刑訴[2019]356號起訴書指控被告人潘某犯職務侵占罪,于2019年8月23日向??谑旋埲A區人民法院提起公訴。經檢方統計,被告人潘某炒股虧損約600萬元,炒黃金期貨虧損約40萬元,購買金銀紀念幣、金銀工藝品、奢侈品及各類日常消費約1460萬元。公訴機關鑒定認為,潘某實際侵占款項2099.35萬元。

    本案被告人潘某,1987年3月15日出生,原交通銀行海南省分行個人金融部市場推廣經理,家住??谑?。2018年11月19日因涉嫌職務侵占罪被抓獲,同日被刑事拘留,同年12月26日被逮捕?,F羈押在??谑械诙词厮?。

    ??谑旋埲A區人民檢察院指控被告人潘某稱:2012年10月至2018年1月,被告人潘某擔任交通銀行海南省分行個人金融部市場推廣經理,負責特許商品(貴金屬產品)銷售業務的管理。2015年6月至2016年5月期間,被告人潘某利用職務之便,將中國黃金集團黃金珠寶(北京)有限公司(以下簡稱“黃金珠寶公司”)給交通銀行海南省分行的10公斤沃德金條墊貨,采取不入庫的方式據為己有,先后6次讓黃金珠寶公司回購,循環套取回購款項用于炒股和消費。

    2016年5月24日至2017年5月9日期間,被告人潘某通過管理操作貴金屬系統的職務便利,從后臺修改(調低)貴金屬產品價格,虛構貴金屬產品交易訂單,以陳某、韋某、潘某的名義在交行海南省分行營業部(??冢┫群?5次以超低價向黃金珠寶公司、中鈔長城貴金屬有限公司(以下簡稱“中鈔公司”)、北京工美集團有限責任公司(以下簡稱“工美公司”)、國金黃金股份有限公司(以下簡稱“國金公司”)購買貴金屬產品856件,總計購買價格198.67萬元,交行訂貨實際支付款項1628.90萬元。而在實際操作中,被告人潘某則僅向中鈔公司、黃金珠寶公司、發出前述15次同等金額訂購沃德金條訂單,收到沃德金條后,被告人潘某再讓中鈔公司、黃金珠寶公司進行回購,并將回購款轉入其控制的羅某及其本人名下的銀行賬戶,用于炒股、炒黃金期貨,購買金銀紀念幣、金銀工藝品、奢侈品及各類日常消費。經統計,被告人潘某炒股虧損約600萬元,炒黃金期貨虧損約40萬元,購買金銀紀念幣、金銀工藝品、奢侈品及各類日常消費約1460萬元。

    2016年9月29日至2017年12月29日期間,被告人潘某通過管理操作貴金屬系統的職務便利,從后臺修改(調高)貴金屬產品價格,以韋某、梁某、蘇某、杜某、潘某的名義在交行海南省分行營業部(??冢┫群?次以超高價購買貴金屬產品21件,總計購買價格為1685.61萬元,交通銀行訂貨實際支付款項為40387.04元,被告人潘某先低價賤賣,然后又通過高價貴買反向操作的方式歸還侵占款項,填平交通銀行海南省分行的財務虧空。

    為籌集填平交通銀行海南省分行??跔I業部賬務虧空的巨額資金,2017年12月18日、19日,被告人潘某利用職務便利,虛構5筆向工美公司、國金公司、江蘇金一文化發展有限公司(以下簡稱“金一公司”)采購的貴金屬產品交易訂單,指令交通銀行三亞分行付款購買價值2211.71萬元(此處數據判決書原文為2211707.76元)的貴金屬產品22件。在實際操作中,被告人潘某則向中鈔公司發出訂購70公斤沃德金條的訂單,收到沃德金條后再讓中鈔公司回購,并將回購款項轉入其控制的韋某名下銀行賬戶,用于在交通銀行海南省分行??跔I業部高價貴買反向操作。為掩蓋犯罪事實,被告人潘某向三亞分行寄送一批與虛構訂單上類似的貴金屬產品,但與訂單描述貨不對版,且價值懸殊。

    經鑒定,三亞分行實際支付款金額2211.71萬元(此處數據判決書原文為2211707.76元),實際收到的貴金屬產品價值僅為1123581.3元(即112.36萬元),潘某實際侵占款項20993496.3元(即2099.35萬元)。案發后,潘某家屬向公安機關退贓現金95萬元,公安機關凍結潘某浦發銀行6217934000087755賬戶29950元。

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